Минским управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СинВал-Лизинг», которое действовало по принципу финансовой пирамиды.
В ходе следствия установлено, что ранее неоднократно судимый за мошенничество 41-летний житель Минска организовал регистрацию ряда юридических лиц, передает пресс-служба Следственного Комитета.
С января 2013 года по май 2016 года мужчина осуществлял деятельность от имени этих лиц.
Деятельность обвиняемого заключалась в привлечении денег граждан под различными предлогами и на различных условиях, например, в качестве займов для развития бизнеса. За пользование средствами директор обещал щедрые выплаты, значительно превышавшие проценты по депозитам в белорусских банках. Кроме того, оговаривалась полная возвратность вложенных денег.
В дальнейшем 41-летний мужчина также организовал выдачу займов гражданам под залог принадлежавшего им недвижимого имущества. При этом возвращать предметы залога не намеревался, фактически ими завладевал и распоряжался по собственному усмотрению.
В целях придания видимости законности и правомерности своих действий обвиняемый арендовал и оборудовал в столице вместительные офисные помещения представительского класса, где принимал клиентов. Кроме того, он запустил рекламную кампанию по продвижению своей фирмы в целях привлечения большего количества денежных средств.
В рамках расследования установлено порядка пятидесяти потерпевших. Сумма ущерба, нанесенного гражданам Беларуси, составляет более 2,2 млн белорусских рублей.
Напомним, что более 100 человек с начала года привлечены к ответственности за распространение наркотиков через Интернет.