Белорусские правоохранительные органы раскрыли древний подпольный банкинг, который процветал в белорусской столице, и в Минске задержали участников международной сети «хавала».
Об этом пишет TUT.BY со ссылкой на собственные источники.
«В здании в центре Минска силовики задержали "хаваладаров". Это выходцы из стран Средней Азии, но уже давно проживавшие в Беларуси. С их помощью нелегально переводились большие суммы денег. Речь идет о семизначных числах», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что система теневых денежных переводов под названием «хавала» существует еще со средних веков. Как правило, используется выходцами стран Ближнего Востока и Азии. Отношения в ней строятся на принципе доверия и взаиморасчетов, а документация фактически не ведется. Таким образом, доказать, что тот или иной человек причастен к отмыванию средств, оперативникам бывает очень сложно.
«Хавала» позволяет быстро (от 24 до 48 часов) переводить значительные суммы денег с минимальными комиссиями, делая операции совершенно «невидимыми» для властей стран, между которыми осуществляются транзакции.