Комитет госконтроля пресек канал финансирования протестов через теневой криптообменник
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси пресек канал финансирования правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших протестную деятельность.
Соответствующая информация обнародована в Telegram-канале КГК.
По данным КГК, злоумышленники использовали специально созданный ресурс в Интернете, через который покупалась и продавалась криптовалюта.
«Установлено, что в 2020-2021 годах через него на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность», - сообщили в КГК.
Работники органов финансовых расследований установили участников подозрительных переводов, несмотря на принимаемые ими меры конспирации, отмечается в сообщении. По фактам уклонения от уплаты налогов в отношении пяти граждан Беларуси возбуждено уголовное дело.
«У фигурантов изъято более $200 тыс. и €65 тыс., на расчетных счетах в банках, в том числе иностранных, заблокированы денежные средства на сумму свыше $370 тыс. Наложен арест на имущество и транспортные средства», - говорится в сообщении.
В КГК добавили, что также установлены фонды и организации, незаконно финансируемые из-за рубежа через данный обменник криптовалют.
