Главу ABLV в Беларуси Терехина задержали по делу об отмывании 50 млн евро
Правоохранители задержали бывшего главу представительства ABLV в Беларуси Евгения Терехина по делу об отмывании 50 миллионов евро.
Об этом передает Delfi.lv.
Сообщается, что Евгений Терехин почти 15 лет возглавлял представительство ABLV в Беларуси. На территории какой страны прошли задержания — не уточняется, но предварительное расследование ведут латвийские и белорусские следователи.
Примечательно, что на прошлой неделе в офисе латвийского ABLV Bank провели обыски в связи с уголовным делом о легализации 50 млн евро. Подозреваемыми признаны 12 человек, трое из них арестованы.
В материалах уголовного дела речь идет о том, что организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, с 2015 по 2018 год отмывала крупные суммы денег, фигурирует сумма более 50 миллионов евро.
