Владельцев крупнейшего украинского банка обвинили в финансовых махинациях
Частное расследования международного детективного агентства Kroll подтвердило, что бывшие владельцы «Приватбанка» не менее 10 лет занимались финансовыми махинациями в своем банке.
Результаты расследования опубликовал Национальный банк Украины (НБУ).
Масштабные и скоординированные мошеннические действия в банке длились не меньше 10 лет до национализации и нанесли ему убытков минимум на 5,5 млрд долларов.
В частности, когда банком владели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в «Привате» происходило выведение средств, сокрытие источников происхождения средств, а также работала теневая банковская структура.
Детективы Kroll обнаружил признаки того, что кредитные средства «Приватбанка» были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп, аффилированных с ними лиц. При этом источники происхождения средств скрывались.
Кроме того, детективы выявили, что центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри «Приватбанка».
«Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников Приватбанка», - отмечает Национальный банк Украины.
По мнению детективов, теневая банковская структура управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц.
Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование).
По данным НБУ, для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, Приватбанк неоднократно предоставлял ложную информацию относительно своего финансового состояния, что могло быть достигнуто через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.
До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.
В конце 2016 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредитах 36 заемщикам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.
«Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5,5 млрд долларов», - констатирую в НБУ.
Национальный банк Украины выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.
Игорь Коломойский чуть позже прокомментировал эти обвинение.
